Gmina Więcbork

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku odbytego w dniu 02.12.2004r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku odbytego w dniu 2 grudnia 2004r.

Spotkanie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Obrady trwały od godz. 14.00 – 17.30

Obecni – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli :

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Z-ca Burmistrza Więcborka
3. Skarbnik gminy
W części spotkania brał udział Burmistrz Więcborka.

             Przewodniczący Komisji serdecznie powitał zaproszonych gości i radnych, po czym przedłożył porządek obrad dotyczący zaopiniowania projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2005.
Zwrócił się też z pytaniem do radnych , czy skarbnik gminy ma omawiać szczegółowo ten projekt, czy tylko ogólnie . Pytanie to zadaje dlatego , że obecni na dzisiejszym spotkaniu radni już dwukrotnie uczestniczyli w spotkaniach związanych z opiniowaniem projektu budżetu na 2005r.

Radny Józef Korthals prosił, by złożony przez siebie wniosek w sprawie propozycji zmian do budżetu na 2005r. dyskutować w końcowej części posiedzenia.

Radny Andrzej Chatłas prosił o zarezerwowanie sobie miejsca w dyskusji , zadając kilka pytań.

Radni mówili, by skarbnik gminy nie powtarzał spraw, o których już mówił na wcześniejszych spotkaniach / chodzi o projekt budżetu /.

Pan skarbnik gminy poinformował, że w związku z obniżeniem stawek podatkowych na 2005r. w stosunku do pierwotnej propozycji Burmistrza
gmina utraci dochody w kwocie 247 ty. zł.

Radny Andrzej Chatłas zapytał , dlaczego w paragrafie 8 projektu uchwały budżetowej jest zapis, że upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego do maksymalnej kwoty 2.033.006 zł. Dlaczego ta kwota jest taka , a nie inna.

Skarbnik gminy odpowiedział, że po prostu  taka jest wysokość planowanego deficytu.

Kolejne pytanie radnego Andrzeja Chatłasa dotyczyło, dlaczego w niektórych działach np. 756 prognozowane dochody są tak niskie w stosunku do prognozowanego wykonania w roku 2004.

Skarbnik gminy wyjaśnił, że wynika to ze zmiany klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2005r. Te porównania w części przypadków są nierealne ponieważ niektóre rozdziały w roku 2004 w ogóle  nie istniały. Rozbieżności wynikają również z tego , że np. są zaległości w podatku rolnym , od nieruchomości, czy transportowym zarówno od osób fizycznych jak i prawnych , które planuje się ściągnąć w roku 2005.

Dalsze pytanie radnego A. Chatłasa brzmiało, dlaczego jest wzrost rezerwy budżetowej na rok 2005 w stosunku do roku 2004 o 4/10 mln. zł.

Skarbnik gminy powiedział, że rezerwa ogólna jest niższa aniżeli w roku 2004, może wynosić 1 % planowanych wydatków , a wynosi 0,38 %, natomiast rezerwa celowa nie może przekroczyć 5 % planowanych wydatków, a w projekcie budżetu  wynosi 3,83 %.

Następne pytanie radnego A. Chatłasa dotyczyło wyjaśnienia poz. 15 i 17 wykazu zadań inwestycyjnych / str. 19 projektu budżetu – zakup budynku, wykup gruntów /.

Pan skarbnik gminy odpowiedział, że planuje się zakup budynku od Spółdzielni Mieszkaniowej „ Nad Orlą „ z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.      
Ponadto planuje się wykup gruntu między kościołem , a byłą apteką w Więcborku oraz wykup placu przy świetlicy wiejskiej w Dorotowie.

W swoim wystąpieniu radny A. Chatłas poruszył też sprawę zadłużenia zusowskiego w oświacie, który pojawił się już kilka lat temu. Stwierdził ze smutkiem, że mimo prób oddłużenia, nie udało się tego zrobić, a jedynie zamienić dług zusowski w kredyt.

Radny Józef Korthals poprosił o wyjaśnienie paragrafu 16 projektu uchwały budżetowej tzn. że ustala się kwotę 3 mln. zł. do której Burmistrz może zaciągać zobowiązania.

Skarbnik gminy wyjaśnił, że poza deficytem, może również nastąpić zmniejszenie dochodów i wówczas Burmistrz może zaciągać zobowiązania.

W dalszej swej wypowiedzi radny Józef Korthals poruszył temat wydatków w niektórych szkołach w pozycji wywóz nieczystości płynnych, który ma się nijak do kosztów zakupu wody.   

Radny Jerzy Urbaniak pytał co się stanie z planowanymi inwestycjami, skoro gmina nie otrzyma środków strukturalnych.

Pan skarbnik gminy odpowiedział, że wówczas radni zadecydują o priorytetach inwestycyjnych.

Radny Józef Korthals dodał, że mówi się, że o ile 20 % budżetu gminy przeznacza się na inwestycje to gmina inwestuje, w przeciwnym wypadku jest to budżet konsumpcyjny.

Pytał już po raz kolejny , czy nasza gmina jest na tyle bogata , by tak duże pieniądze dopłacać do gminnej oświaty. Według słów Przewodniczącego Rady Miejskiej jesteśmy druga gminą po Tucholi , która najwięcej dopłaca do oświaty.

Radny Andrzej Chatłas zabierając głos prosił, by o kolejnym posiedzeniu  Komisji Budżetu i Finansów w sprawie budżetu na 2005r. powiadomić pozostałych radnych / nie członków /.

Kolejne pytanie radnego Józefa Korthalsa dotyczyło, czy może być taki scenariusz, by Burmistrz zwiększył planowany deficyt.

Pan skarbnik gminy odpowiedział, że nie , może go jedynie zmniejszyć.

Radny Tadeusz Mroziński zabierając głos poruszył temat budynku socjalnego na stadionie miejskim w Więcborku. Uznał, że kwota 3 tys. zł przeznaczona na projekt centralnego ogrzewania  to zbyt mało. Budynek trzeba doprowadzić do stanu hotelowo – szatniowego, by na siebie zarabiał, nie można zniszczyć tego, co zostało zrobione. Należałoby zamknąć odkryty na parterze taras. Po prostu istnieje potrzeba zaplanowania środków na zmodernizowanie budynku.
Drugi temat dotyczył zadania inwestycyjnego jakim jest  budowa drogi na Osiedlu Piastowskim i Osiedlu BOWiD.  Zaplanowana na ten cel kwota 72 tys. zł jest z pewnością za mała. Osobiście chce dokładnie wiedzieć, co się pod tym zapisem kryje. Wniósł o rozpisanie tej pozycji inwestycyjnej. Siedem lat czeka na zmodernizowanie Osiedla BOWiD, jak na razie nic nie zrobiono.
Wstawiano jedynie do kolejnych budżetów zadanie , a dokumentacji nie wykonano, wiemy jednak wszyscy , że porządnie wykonane dokumentacje wraz z kosztorysem są podstawą wszystkiego.

Radny Janusz Holka mówił o ujętych w planie roku 2003 dokumentacji na budowę kanalizacji ulic Parkowej , Strzeleckiej , Rybackiej, Kościuszki i nie zrealizowaniu tego.

Radny Józef Korthals ponownie zabierając głos mówił, że bez cięć w budżecie nie zrobimy nawet połowy zaplanowanych inwestycji , bo przecież pieniędzy znikąd nie przybędzie.

Radny Andrzej Chatłas wnioskował , by po uchwaleniu budżetu na 2005r. zwołać Komisję celem ustalenia priorytetów inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, by zrobić to w sposób rozsądny, proporcje muszą być rozłożone zarówno na miasto jak i wieś.

Ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach.     

                          Po przerwie wznowiono obrady.

Na salę obrad doszedł Burmistrz Więcborka.

Na wstępie ustosunkował się do wcześniejszej wypowiedzi radnego Mrozińskiego.  Uznał, że zadaszenie budynku socjalnego na stadionie można wykorzystać w sposób wieloraki. Należy się tylko zastanowić , kto ma być gospodarzem obiektu, jeżeli  klub „ Grom „ to w jaki sposób.

Tu radny Jerzy Urbaniak zgłosił wniosek, by z rozdziału 80114  / BOOS / zdjąć kwotę 20 tys. zł i przeznaczyć na wykonanie dokumentacji modernizacji budynku stadionu pod kątem dwufunkcyjności.

Pan skarbnik gminy wyjaśnił, że powyższe wiąże się z likwidacją jednego etatu i to na pewno w grupie remontowej.

Tu zareagował Przewodniczący Rady Miejskiej mówiąc, że likwidacja etatu w grupie remontowej to wielki niewypał. O ile w ogóle widzimy gdzieś rezerwę finansową to lepiej przeznaczyć ją na wymianę okien w szkołach. Przecież porządne okna to również oszczędności w zakupie oleju opałowego.
Po tych wypowiedziach radny Jerzy Urbaniak słysząc, że w grę wchodziłoby zwolnienie pracownika, wycofał swój wniosek. Człowiek jest dla mnie ważniejszy, powiedział.    

Innych propozycji zmian Komisja nie wniosła, zatem przystąpiono do przegłosowania propozycji zmian w projekcie budżetu gminy Więcbork na 2005, jakie przedłożył pisemnie przed posiedzeniem radny Józef Korthals.

1. W dziale 801 „ Oświata i Wychowanie „ zmniejszyć wydatki o kwotę 300.000 zł i przeznaczyć na zadania inwestycyjne.
Skarbnik gminy wyjaśnił, że zmniejszenie będzie możliwe jedynie po dokonaniu zmian w strukturze organizacyjnej gminnej oświaty , a więc od września 2005r.
i to w kwocie znacznie mniejszej. Według jego wyliczeń maksymalnie w kwocie 170 tys. zł.
Radny Józef Korthals zapytał, ile gmina dopłaca do oświaty i ile zaoszczędzi się przy zmniejszeniu dodatku motywacyjnego z dotychczasowych 5 %  np. do 3 %
Skarbnik gminy odpowiedział, że łącznie z dowozami i przedszkolem przeznacza się na oświatę kwotę 3.296 tys. zł. Trudno mu natomiast dzisiaj,  odnieść się do kwoty wynikającej ze zmniejszenia wysokości funduszu motywacyjnego.

Po wyjaśnieniach skarbnika gminy radny Tadeusz Mroziński zgłosił wniosek o zmniejszenie wydatków w oświacie o kwotę 170 tys. zł.

Przystąpiono zatem do głosowania.

I wniosek radnego Józefa Korthalsa.

                                   „ Za „      głosowało          2 radnych.
                                   Przeciwnych                      5 radnych.
                                   Wstrzymało się od głosu   2 radnych.

II wniosek radnego Tadeusza Mrozińskiego.

                         Wniosek podjęto jednomyślnie pozytywnie.

2. W rozdziale 80114 „ Zespół Obsługi Ekonomiczno_Administracyjnej Szkół zmniejszyć wydatki o kwotę 25 tys. zł i przeznaczyć na dział 926 „ Kultura Fizyczna i Sport „ , między innymi na UKS w Gimnazjum w Więcborku kwotę 5 tys. zł.

Skarbnik gminy wyjaśnił, że przeznaczenie środków na UKS jest niezgodne z ustawą o pożytku publicznym.
Wówczas radny Józef Korthals wycofał wniosek o przeznaczeniu środków z rozdziału 80114 na dział 926 i wnioskował o przeznaczenie ich na zadania inwestycyjne.
Pan Burmistrz przypomniał, że to zmniejszenie wydatków w dziale „BOOS” spowoduje zmniejszenie zatrudnienia o jeden etat w grupie remontowej.
Radny Roman Starzecki zapytał, czy nie można dokonać tu innych zwolnień. 
Skarbnik gminy odpowiedział, że nie jest to możliwe w księgowości, po prostu pracownicy nie będą w stanie wywiązać się ze swoich zadań / przy zmniejszeniu zatrudnienia /. Nie wchodzi też w grę zmniejszenie wydatków rzeczowych , gdyż zaplanowane są w minimalnej wysokości.

Po tej dyskusji przystąpiono do przegłosowania wniosku radnego J. Korthalsa.

                        „  Za „   głosowało            2 radnych.
                        Przeciwnych                      6 radnych.
                        Wstrzymał się od głosu     1 radny.

3. Zmniejszyć wydatki w dziale 921 „ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego o kwotę 10 tys. zł i przeznaczyć na dział 926.
W czasie posiedzenia wycofał wniosek przeznaczenia kwoty 10 tys. zł na sport. Zaproponował przeznaczenie jej na zadania inwestycyjne.

Radny Tadeusz Mrozinski uznał, że te 10 tys. zł ,to niewiele na konkretne przeznaczenie. Bronił środków przeznaczonych na „ Kulturę „ Mówił, że w Domu Kultury robi się dużo i na wysokim poziomie. Jest ogromny wysiłek osób tam pracujących, bez ich zaangażowania nie odbywa się właściwie żadna impreza w gminie. Poruszył też temat orkiestry OSP, która niejako ginie, gdyż nie ma środków na jej rozwój  / instrumenty, stroje itp./ , a jest bardzo wysoko oceniana.
                                  Przystąpiono do głosowania.

                               Za wnioskiem   głosowało     2 radnych.
                               Przeciwnych                           6 radnych.
                               Wstrzymał się od głosu          1 radny.

4. Zmniejszyć wydatki w dziale 750 „ Administracja Publiczna „ rozdział 75023 o kwotę 150 tys. zł i przeznaczyć je na zmniejszenie deficytu gminy.

Skarbnik gminy powiedział, że gminę obowiązują przepisy stosowane ogólnie i nie można oszczędzać np. na zakupie niezbędnych programów komputerowych, jakie obowiązują w księgowości finansowej , czy podatkowej. Nie da się też oszczędzać na wydatkach rzeczowych / siedzę przy koślawym biurku/. Burmistrz dodał, że stopniowo pracownicy przechodzą  na emerytury i zgodnie z przepisami gmina jest zobowiązana do wypłat sześciomiesięcznych odpraw, co wiąże się z pewnymi kosztami.
Radny Tadeusz Mrozinski stwierdził na przykładzie swojego zakładu, że koszty administracji są ogromne, tworzy się ogrom przepisów, które są zgodne z ustawami i trzeba się do nich dostosować, a to wszystko kosztuje. Nie może być też tak, by skarbnik urzędował przy niesprawnym sprzęcie. Przecież miało być robione osobne pomieszczenie dla p. Rembelskiego, dlaczego to się nie stało.
Pan Burmistrz odpowiedział, że po prostu zabrakło pieniędzy.

Radny Andrzej Chatłas zwrócił uwagę na zwyżkę kosztów rozmów telefonicznych o 10 % , wzrost kosztów rozmów telefonicznych o 33 % jak również zakup płaskich monitorów, czy głośników chyba nikomu niepotrzebnych w Urzędzie.

Po tych wypowiedziach przystąpiono do głosowania.

     Za zdjęciem z rozdziału 75023 kwoty 150 tys. zł głosowało 2 radnych.
     Przeciwnych                                                                            7 radnych.

Radny Józef Korthals wycofał swój wniosek w sprawie zmniejszenia wydatków w rozdziale 80146 „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli „ o kwotę 30 tys. zł. / pkt. 5 propozycji zmian /

5. Zdjęcie z rozdziału 92605 – organizowanie motorowych imprez sportowych kwoty 7 tys. zł i przeznaczenie jej na zadania inwestycyjne.

Radny Tadeusz Mrozinski był za pozostawieniem kwoty zaplanowanej na sport motorowy, gdyż w roku 2005 klub obchodzi jubileusz 25 lecia istnienia.

                                     Przystąpiono do głosowania.

                        Za zdjęciem kwoty  7 tys. zł  głosował    1 radny.
                        Przeciwnych                                             6 radnych.
                        Wstrzymało się od głosu                          2 radnych.

Po wyjaśnieniach Burmistrza radny Tadeusz Mrozinski wycofał wniosek w sprawie rozpisania zadania inwestycyjnego związanego z drogą na Osiedlu Piastowskim i Osiedlu BOWiD. / poz. 9 wykazu zadań inwestycyjnych w projekcie budżetu gminy na 2005r. str.19/
Ponadto zgłosił wniosek , by Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku wymusił na wykonawcy uporządkowanie terenu wokół nowo wybudowanej kotłowni osiedlowej.
             
Na tym zakończono spotkanie.

prot. L. Halkiewicz
                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                               /.../ Jerzy Urbaniak